法治

跨国诈骗团伙设“洗钱”骗局:“神奇药水”骗女子65万

1122396896_15182191968831n.jpg

美元涂上碘酒并撒上淀粉,淀粉遇碘酒氧化,美元变成黑纸。央视新闻截图

1122396896_15182191970191n.jpg

再用维生素C溶液或乙醇溶液涂抹黑纸。央视新闻截图

1122396896_15182191970431n.jpg

经涂抹后的美元恢复原貌。央视新闻截图

黑纸通过特制“神奇药水”清洗竟然会变成如假包换的美元?亲眼见到黑纸“洗澡”后变成大面额美元,张女士深信不疑,为购买“神奇药水”支付了65万元费用,事后家人察觉被骗后报警。

近日,北京首都机场公安分局查获一个跨国诈骗团伙,该团伙利用“黑纸变美元”在中国境内实施诈骗,3名犯罪嫌疑人被控制。

女子网络结识外国“军官”

去年11月初,家住河北涿州的张女士在网上聊天时接到一个好友申请,对方自称是一名“美国人”,名叫安德鲁,是驻叙利亚的一名军官,独自抚养一个女儿。两人聊得很投机,过了几天,安德鲁说他要去执行任务,于是没了音讯。

两天后,安德鲁再次联系上张女士,向她解释自己在执行任务的过程中受了伤,正在住院治疗。并且,任务中,他和其余3名队友查获了一笔钱,没有向上级汇报,4个人将钱瓜分,自己分得了360万美元。

安德鲁告诉张女士,自己不像其他人有家庭,女儿年幼,这笔巨款无处存放,想委托她帮忙保管,并将赠予钱款的20%作为感谢,剩下的等自己到中国发展时再取回。张女士答应后,把自己的邮寄地址告诉安德鲁。

之后,张女士接到一封来自某快递公司的邮件,称需要支付快递费。按照对方要求,张女士将5万元(人民币,下同)的快递费支付给该公司中国办事处,并附上银行卡账号。付款后,又接到该快递公司邮件,称包裹在海关,需办理两个文件用于清关,文件的办理费用总共是12万元人民币。

此时,安德鲁仍对张女士嘱咐,让她不要将查获巨额美元的事告诉别人。觉得自己只有取到包裹才能拿到属于自己的那20%,2017年12月28日,张女士按照快递公司要求再次支付了12万元。

见证黑纸“洗澡”变美元

在支付完所谓“清关费”的第二天,这家“快递公司”通知张女士包裹已到达北京,由名为约兰德的翻译代为领取,需要张女士再支付4万余元租车费,才能将包裹送达。

张女士赶到北京,在某国大使馆旁边的某公寓内,却见到另两名外籍男子:罗伯特和华伦天奴。支付了4万的租车费后,两人将一个黑色行李箱交给张女士。

回家途中,张女士打开箱子,里面有个保险柜,但没有钥匙。此时安德鲁发来消息,催促张女士将箱子送还对方,声称只有他们才能打开箱子。

2017年12月30日上午,张女士在首都机场附近某酒店再次与约兰德和罗伯特见面,他们打开箱子里的保险柜,张女士却没有看到360万美元,而是一沓沓黑纸。

“这就是美元。为了逃避海关检查,箱子里的美元都经过特殊处理变成了黑色纸张掩人耳目,只要涂上特制药水就能复原。”罗伯特说着,将黑纸平放在一块白毛巾上,掏出一小瓶药水,喷在几张黑纸上,再用清水反复清洗,用熨斗熨干,几分钟后这几张黑纸“复原”成了美元。

约兰德从中抽出3张大面额的美元递给了张女士,告诉她只要用这种特制的药水就能将这箱黑纸“洗”成美元,不过一小瓶药水需要10万美元(65万人民币)购买。“亲眼”见识了黑纸变美元的过程,张女士相信了对方,答应回家筹钱。

3嫌疑人涉嫌诈骗被刑拘

今年1月1日,张女士带着买药水的65万元再次来到酒店,这次与她见面的人换成了约兰德和华伦天奴。

“药水没有小瓶的了,只有大瓶的,需要20万美元。保险柜里的钱数量太大了,小瓶药水洗不完,还是买大瓶的吧。10万美元我们当做订金先付了,有发票的,还需要10万美元,你再回去凑下钱吧”。约兰德说,张女士再次相信,决定回家凑钱。

1月2日,张女士把事情经过告诉丈夫,并拿出了约兰德给她的3张美元。为检验钱的真假,两人决定去银行进行兑换,得知确实是真钞。回到家后,夫妻俩又把这件事告诉了儿子。儿子意识到这是骗局,让母亲赶紧报警。

北京首都机场公安分局刑侦支队接到报警后,立即展开调查。由于事主描述的嫌疑人是外国人,一时难以确认其真实身份。通过调查访问和查看监控录像,警方锁定了3名犯罪嫌疑人居住在朝阳区某小区内,并将3人抓获,并缴获“洗”美元用的行李箱、保险柜、药水瓶,以及大量美元大小的黑纸等一批作案工具。

目前,北京首都机场公安分局已依法对涉嫌诈骗的3名犯罪嫌疑人刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

■ 真相

洗美元“药水”实为维生素C

审讯室内,罗伯特向警方交代了“洗”美元骗术:拿着事先准备好的已处理成黑纸的真美元,当着张女士的面复原,再将这些复原的真美元交给张女士保管以博取她的信任,以购买特制药水为理由骗取钱财。而保险柜里的黑纸,则是形状、大小都与美元相似的纸张。

记者注意到,外籍人员利用“黑纸变美元”进行诈骗曾有发生。据央视新闻报道,其手法是,先在美元纸币上涂抹碘酒并撒上淀粉,淀粉遇到碘酒会氧化为蓝黑色,再用维生素C溶液或乙醇溶液涂抹黑色钞票,就会恢复美钞样貌。

■ 提示

防电信诈骗 注意“三不一要”

昨日,北京警方提示公众,在生活中要提高警惕,注意做到“三不一要”,避免陷入电信诈骗圈套:

“三不”

不轻信 不要轻信来历不明的电话和手机短信,不管不法分子使用什么甜言蜜语、花言巧语,都不要轻易相信,要及时挂掉电话,不回复手机短信,不给不法分子进一步布设圈套的机会。

不透露 巩固自己的心理防线,不要因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑。无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。如有疑问,可拨打110求助咨询,或向亲戚、朋友、同事核实。

不转账 学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,决不向陌生人汇款、转账。公司财务人员和经常有资金往来的人群等,在汇款、转账前,要再三核实对方的账户,不要让不法分子得逞。

“一要”

要及时报案:万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,请立即向公安机关报案,可直接拨打110,并提供骗子的账号和联系电话等详细情况,以便公安机关开展侦查破案。(记者 左燕燕)


【责任编辑:雨蝶】

最高法发布金融消费者、投资者合法权益保护典型案例

本次发布案例覆盖金融借款、基金理财、数字金融、人身保险、证券投资等多个领域,聚焦格式条款、公平交易、适当性义务、权利救济、多元解纷等现实热点和司法难点,集中展现金融审判对金融行业高质量发展的价值引领,彰显构建公平、透明、诚信、安全的金融市场生态的示范意义

从“管企业”到“做伙伴”:北京“十五五”营商环境规划亮出29项硬招

到2030年整体水平位居全球前列,“伙伴式”服务重塑政商关系。《北京市“十五五”时期优化营商环境规划》近日正式对外发布。这是北京连续出台的第二部营商环境五年专项规划,围绕市场、法治、政务、投资贸易、人文、京津冀协同六大环境,部署29个方面改革举措,目标直指2030年营商环境整体水平位居全球前列。如果说“十四五”解决的是“有没有”——把企业开办、政务服务、市场监

从“法信驿站”到“三书同达”:兰州新区如何用法治钥匙打开高质量发展之门

将法治化营商环境建设置于“一号工程”高度,率先设立全省首个“法信驿站”,率先推行信用修复“三书同达”机制,率先推行43类高频证照“无感续证”。一连串“率先”背后,这座曾经以“荒滩起新城”闻名的地方,正在探索一条以法治确定性对冲市场不确定性的发展路径。

斩断“拖欠链”:大企业“白条”时代该终结了

一张“白条”,能把一家中小企业逼到什么地步?项目竣工两年多,甲方以各种理由迟迟不组织验收,工程款遥遥无期;账款被强制转换为电子凭证,期限三年,到期仍不能兑付,再次延期;更有大型企业一边以电子凭证拖延付款,一边通过关联保理公司向中小企业提供高息融资,对供应商“两头吃”。这不是个案。截至2026年7月末,全国规模以上工业企业应收账款高达28.88万亿元,同比增长8.5%。拖欠账款占GDP的比重从

1327天“远洋捕捞”终落空:学力星球全案无罪,北京朝阳区市场监管局“不予立案”成关键回响

一家北京企业,被内蒙古警方跨省立案;一份来自北京朝阳区市场监管局的行政调查结论,在1300多天后被法院判决全面印证。当锡林浩特市法院的法槌落下,五人无罪、当庭释放,留下的不只是一纸判决,更是对“趋利性执法”的沉重叩问。2026年9月24日上午,内蒙古锡林浩特市人民法院。被羁押三年七个月零二十天后,学力星球App创始人任博和四名同伴走出法庭,重获自由。法院一审判决

民刑交叉案件审判规则迎重大变革 最高法新规明确“先刑后民”并非一律适用

最核心的制度创新,在于以是否属于“同一事实”作为区分“先刑后民”与“民刑并行”的判断标准。根据第二条,“同一事实”是指民事案件与刑事案件的当事人、基本事实相同的情形。属于同一事实的,适用“先刑后民”;属于关联事实即非同一事实的,则适用“民刑并行”。

斩断生态环境监测造假链条 五部门联合亮“全链条追责”利剑

生态环境部等五部门印发整治通知,数智赋能监管、全链条追责、双向衔接三大看点,生态环境部联合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、市场监管总局印发《关于持续加强生态环境技术服务机构监管深入开展弄虚作假问题整治的通知》,以“零容忍”态度向生态环境监测等技术服务领域的弄虚作假行为再出重拳。这是继2022年五部门启动第三方环保服务机构专项整治行动后,监管层面对该领域顽疾

行政优益权不能“随意行使”:专家呼吁以程序正义规制公权边界

地方政府与企业签订协议,约定按投资规模与税收贡献给予奖励。企业履约投产后,政府却单方以“指标未达标”为由解除协议,拒绝兑现承诺。法院在裁判中明确指出:“行政优益权不可以随意行使。”9月12日,中国政法大学法治化营商环境建设与数字金融研究中心主办,北京合川律师事务所、北京企业法治与发展研究会联合主办的中国法治化营商环境建设(公益)大讲堂(2026年第3期)在北京举行。北京

“明股实债”暗藏隐性债务风险:招商引资合作模式亟待合规重构

政府平台与社会资本签订合资协议,完成工商股权登记,表面上是共同入股、共担风险;但另签补充协议约定固定年化收益、不参与经营、不担亏损、到期回购全部股权。这一“明股实债”模式在地方政府招商引资中并不鲜见,却暗藏合同效力、回购履行、国有资产追责、隐性债务认定等多重风险。9月12日,中国政法大学法治化营商环境建设与数字金融研究中心主办,北京合川律师事务所、北京企业法治与发展研究

从“拼资源”到“拼法治”:招商引资进入制度竞争新赛道

最高人民法院发布首个适用《民营经济促进法》案例,判决政府补偿企业信赖利益损失4300余万元。这一判例清晰传递信号:政府承诺具有法律效力,违约必须承担赔偿责任。9月12日,中国政法大学法治化营商环境建设与数字金融研究中心主办,北京合川律师事务所、北京企业法治与发展研究会联合主办的中国法治化营商环境建设(公益)大讲堂(2026年第3期)在北京举行。中国政法大学法治化营商环境

招商引资纠纷持续增长,“拼法治”如何成为政企合作新纽带?

中国法治化营商环境建设(公益)大讲堂(2026年第3期)聚焦招商引资法律难题,专家呼吁从“政策招商”转向“法治养商。世界银行最新发布的营商环境调查报告显示,中国在全球103个经济体中表现亮眼,受访企业对营商环境的评价连续两年提升,近九成企业表示“满意”。与此同时,招商引资类行政协议纠纷持续增长,2024年仅湖南一省法院就审结一审行政协议案件702件,其中涉企案件判决支持原告诉求占比达7

河北检察:数智平台三子落 法律监督满盘活

充分释放数智平台驱动法律监督提质增效的重要引擎和关键变量作用,推动“数字检察”向“数智检察”深化升级,让检察官获得“数智赋能”,让群众享受“数字便利

以法治为内核,全面提升地方营商环境质量 - 深刻把握法治化营商环境建设的实践路径

法治是最好的营商环境。营商环境的竞争,本质是制度环境、法治环境的竞争。地方优化营商环境,不能只停留在惠企补贴、政务便利等表层举措,更要把法治化建设摆在核心位置,坚决纠治乱查封、乱扣押、乱检查、乱罚款等扰企执法行为,平衡好监管力度与企业发展温度,打造稳定、公平、透明、可预期的市场环境,为市场主体敢投资、敢创新、安心经营筑牢制度根基。一、法治化是营商环境的“压舱石”社会主义市场经济本质上是法治经

吉林:大数据“画像”找差距,720条举措再造服务流程

吉林省政府新闻办日前召开新闻发布会,亮出了全省行政效能对标提升行动的“半年成绩单”。这场始于今年2月的改革,核心打法是用大数据为政务服务“精准画像”——收集全国各地5.7万组、101.7万条政务服务事项数据,交由36个政务服务职能部门逐一对比找差

农业法完成三十余年来最大幅度修订 筑牢农业强国制度根基

十四届全国人大常委会第二十四次会议8月28日表决通过新修订的农业法。这是现行农业法自1993年制定、2002年全面修改以来,时隔二十余年再次进行的一次系统性大修。新法共十四章,自2027年1月1日起施行。此次修订将“农业绿色发展”单独成章,新增“粮食安全”专章,明确将农业作为财政优先保障领域,并首次以法律形式鼓励人工智能等新技术与农业生产、经营、管理相融合。新修订的农业

唐山市丰南区:“法治小铺”烟火气里暖人心

唐山市丰南区人民检察院创新打造“河头小未·法治小铺”特色普法品牌,将法治服务延伸至早市摊点,送到群众身边。自2026年4月7日启用以来,这一阵地已常态化开展普法活动19场次,以接地气、零距离的普法服务,让法治力量融入市井生活。清晨的早市人流如织,是基层普法宣传的优质场景。丰南区人民检察院在早市南门口定点设置“法

银行业监督管理法修订草案二审落地 四类“吸血”行为被明令禁止

时隔近二十年,我国银行业监管的基础性法律迎来一次系统升级。银行业监督管理法修订草案8月25日提请十四届全国人大常委会第二十四次会议二次审议。草案二审稿以空前力度强化消费者权益保护,首次以法律条文形式明确列举四类禁止性行为,并首次规定从业人员违规致客户受损、金融机构须承担民事责任。近年来,银行业金融机构从业人员挪用客户资金等违法行为屡有发生,社会各界高度关注。全国人大常委会

执法有温度 助企有力度 - 司法部发布(第五批)规范涉企行政执法为民办实事典型案例

执法关口从“事后处置”向“靠前指导”前移,执法理念从“被动监管”向“主动服务”转变——司法部8月17日发布规范涉企行政执法为民办实事典型案例(第五批),以6个有力度、有温度的鲜活案例,为各地健全规范涉企执法长效机制提供了有益借鉴。本批6个案例涵盖海南、浙江、山东、江苏、山西等地,涉及权责边界规范、执法模式创新、服务供给优化等多个维度。从破解“插花地”一地两管困境,到以数

《生态环境法典》明起正式施行 我国生态环境法治迈入法典化时代

以习近平生态文明思想为魂和纲,对于以高水平法治守护绿水青山具有重大而深远的意义。2026年3月12日下午,十四届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国生态环境法典》,国家主席习近平签署第七十号主席令予以公布。这是继民法典之后我国第二部以“法典
返回
顶部